pokaz koszyk
rozwiń menu
tylko:
Księgarnia »
Książki »
»
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
książka:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dane szczegółowe:
Wydawca: INFOR Grupa
Rok wyd.: 2019
Oprawa: twarda
Ilość stron: 166 s.
Wymiar: 165x235 mm
EAN: 9788381376228
ISBN: 978-83-8137-622-8
Data: 2019-11-13
89.69  99.00  9.31 
pozycja dostępna Wyślemy w czasie: 48 h

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Kamilia Grabowska - opis książki:

Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.

Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
-sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
-czasie przechowywania dokumentacji,
-przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
-obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu - m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.

W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

ATUTY PUBLIKACJI:
Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Książka „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” - oprawa twarda - Wydawnictwo INFOR Grupa.

Książka posiada 166 stron i została wydana w 2019 r.

Oceń, napisz recenzję/opinię [+]
  Bądź pierwszy - napisz opinię, recenzję o książce "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
Produkty podobne: